Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

Mức lương: Thỏa thuận

Chức vụ: Nhân viên

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Địa điểm:Hà Nội

Mô tả công việc :

- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động về Phòng chống rửa tiền (PCRT) theo định hướng hoạt động của ngân hàng: cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ của VPBank có liên quan đến PCRT, Cung cấp thông tin (CCTT) để xây dựng hoặc thay đổi kế hoạch hoạt động cho phù hợp
- Tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền. Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ.
- Thực hiện tổ chức đào tạo theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của để nâng cao nhận thức vể AML/CTF/ETS cho các cán bộ nhân viên trên toàn hàng
- Thực hiện phối hợp với các đầu mối AML của các đơn vị trong toàn hàng cho các vấn đề phát sinh về các nghiệp vụ liên quan đến Phòng chống rửa tiền
- Phối hợp với CNTT để hoàn thiện hệ thống PCRT và cơ chế báo cáo cho SBV
- Triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ.
- Triển khai công tác cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
-Tư vấn, hướng dẫn chi nhánh/ các đơn vị liên quan thực hiện các vấn đề liên quan đến AML
- Tìm hiểu và nghiên cứu về cấm vận qua các chương trình cấm vận của OFAC, UN, EU, UK và Australia ; Cập nhật hàng ngày các thay đổi trong các chương trình cấm vận
Quyền lợi
- Lương cạnh tranh
- Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả làm việc cuối năm, thưởng các ngày lễ tết (theo chính sách ngân hàng)
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại… (theo chính sách ngân hàng)
- Được hưởng vay ưu đãi dành cho CBNV có kết quả làm việc Được đánh giá từ hoàn thành trở lên (theo chính sách ngân hàng)
- Ngày phép: 16-18 ngày/năm
- Bảo hiểm: bảo hiểm sức khỏe VPCare, các chế độ BH theo luật lao động
- Quyền lợi về đào tạo: tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng của Học viện VPbank

Yêu cầu công việc :

Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) thành thạo

Quyền lợi được hưởng :

- Lương Tháng 13, Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm
- Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và hỗ trợ cho người thân
- Nghỉ phép 12 - 14 ngày/năm

Xem nguyên bài viết tại: Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền